Entitäten, die Transaktionen mit digitaler Währung abwickeln, sind dafür verantwortlich, dass sie sich nicht an unerlaubten Transaktionen beteiligen. Dazu gehören neben Risiken der Geldwäsche auch exportkontrollrechtliche Regelungen (Sanktionen und Embargos).

Sanktionen werden von der UN, der EU und den USA erlassen und richten sich gegen bestimmte Personen, Unternehmen und Entitäten. Daneben gibt es regionale Embargos in  Krisenländern (v.a. die Krim, Nordkorea, Syrien u.a.). Es ist exportrechtlich verboten, z. B. Geschäfte mit gesperrten Personen oder Eigentum oder die Beteiligung an verbotenen handels- oder investitionsbezogenen Transaktionen zu tätigen. Zu den verbotenen Transaktionen gehören auch Transaktionen, die Sanktionen umgehen oder umgehen sollen

Gerade Kryptowährungen sind wegen ihrer leichten Übertragbarkeit und Anonymität zur Umgehung von Sanktionsregelungen geeignet. Verstöße waren schon vielfach Gegenstand strafrechtlicher Verfahren.